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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Detecting and Preventing Financial Crime | 20% | - Investigations and enforcement
|
| AML Compliance Framework | 25% | - Compliance program components
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| Risk Management and Due Diligence | 25% | - Transaction monitoring and reporting
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| Money Laundering and Terrorist Financing Concepts | 30% | - Definitions and stages of money laundering
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Welche der folgenden Punkte sind Teil eines risikobasierten Ansatzes? (Wählen Sie drei aus.)
- A. Gleichmäßige Verteilung der Ressourcen auf alle Kundensegmente, um Fairness zu gewährleisten
- B. Auswahl und Anwendung wirksamer Kontrollen, die den ermittelten Risikostufen entsprechen
- C. Ermittlung detaillierter Risikoprofile für Kunden auf Grundlage ihrer Aktivitäten und Beziehungen
- D. Durchführung einer umfassenden Risikobewertung zur Identifizierung von Kunden-, Transaktions- und geografischen Risiken
- E. Konzentration der Überwachung vor allem auf zuvor markierte Kunden, während für andere Standardkontrollen verwendet werden
Correct Answer: B,C,D 🗳️
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Ein Analyst eines EU-Dienstleisters für Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen bemerkt ungewöhnliche Aktivitäten, als er die Jahresabschlüsse und das detaillierte Hauptbuch eines Kunden durchsieht. Der Kunde ist im Import und Export von Maschinen tätig.
Welcher Transaktionsindikator rechtfertigt eine weitere Eskalation an den Compliance Officer?
- A. Konzerninterne Darlehen der Holding an die Tochtergesellschaft zur Finanzierung der Maschinenlieferung
- B. Die Zahlung von Beratungsgebühren an unabhängige Unternehmen und Dienstleister mit Sitz in einer ausländischen Gerichtsbarkeit
- C. Die Bezahlung von virtuellen Bürodiensten im Ausland
- D. Die Zahlung von Sekretariatshonoraren an ein ausländisches Unternehmen in einem steuergünstigen Rechtsraum
Correct Answer: D 🗳️
Ein robustes Transaktionsüberwachungssystem umfasst folgende Funktionen:
- A. Dokumente automatisch übersetzen
- B. Überwachen Sie Transaktionen und identifizieren Sie Anomalien, die auf verdächtige Aktivitäten hindeuten könnten.
- C. Social-Media-Profile integrieren
- D. Meldungen über verdächtige Aktivitäten (SARs), Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs) und andere behördliche Meldungen einreichen
Correct Answer: B 🗳️
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Zu den Kryptowährungstechnologien, die von Geldwäschern ausgenutzt werden können, gehören: (Wählen Sie zwei aus.)
- A. Datenschutzmünzen.
- B. generative Copiloten.
- C. kleine Sprachmodelle.
- D. Krypto-Mixer.
Correct Answer: A,D 🗳️
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Welche der folgenden Strategien wird von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) häufig zur Bekämpfung der Geldwäsche eingesetzt?
- A. Unterstützung der Financial Intelligence Units (FIUs) bei der Analyse der Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs)
- B. Geldwäscher direkt vor Gericht verfolgen
- C. Bereitstellung finanzieller Unterstützung für Regierungen zur Stärkung ihrer Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche
- D. Sensibilisierung für das Thema Geldwäsche und seine Folgen
Correct Answer: D 🗳️
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