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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 국가 위험 평가(NRA)는 다음과 같은 방법으로 금융 기관(FL)의 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달에 대한 위험 기반 접근 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.

A) 가장 높은 위험을 초래하는 고객 유형과 거래에 대한 지침을 제공합니다.
B) 정확히 어떤 정책과 절차를 구현해야 하는지 정의합니다.
C) AML 위반에 대해 부과될 수 있는 최대 벌금을 결정합니다.
D) Fl의 위험성 평가에서 고려해야 할 기본 범죄를 명시합니다.

2. 변호사, 회계사, 신탁 및 회사 서비스 제공자(TCSP)와 같은 직업은 다음과 같은 이유로 "게이트키퍼"라고 불리기도 합니다.

A) 금융 시스템의 진입점이며 합법적인 경제로 불법 자금이 침투하는 것을 막는 최전선입니다.
B) 범죄자들이 합법적인 경제에 진입하도록 의도적으로 허용할 수 있는 고위험 행위자입니다.
C) 모든 관할권의 자금세탁 방지법 및 규정에 따라 범죄자들이 불법 자금을 합법적 경제에 통합하는 것을 막기 위해 필요합니다.
D) 자금세탁 방지법과 규정을 이해하지 못하고 이를 준수하지 않아, 범죄자들이 합법적인 경제에 무심코 진입할 수 있도록 허용하는 경우가 많습니다.

3. 다음 중 귀금속이나 고가품 딜러를 통한 자금세탁이나 테러자금조달 가능성을 나타내는 위험 신호는 무엇입니까?

A) 고객이 고가의 골동품을 구매하기 위해 신용카드로 골동품 판매자에게 돈을 지불합니다.
B) 고객이 특별히 Kimberly Process 인증 컷 다이아몬드 구매를 요청했습니다.
C) 고객이 고급 한정판 명품 시계 현금 구매에 대한 손으로 쓴 영수증을 원합니다.
D) 고객은 현금과 암호화폐를 결합하여 금괴를 구매하고자 합니다.

4. 은행의 AML 분석가는 거래 모니터링 알림으로 인해 발생한 사건을 조사하고 있습니다.
분석가는 어떤 상황에서 사건에 테러 자금 조달이 연루되었다고 의심할 수 있을까요? (두 가지 선택)

A) 세금 납부를 피하기 위해 보고 임계값 이하의 구조화 통화 예금과 관련된 거래
B) 인터넷에 존재하지 않는 비영리 단체와 관련된 거래
C) 이전 기록이 없는 고위험 관할권으로 전송된 소액 달러 지불
D) 위험도가 높은 국가의 난민에게 자선 지원을 제공하는 국내 비영리 단체와 관련된 거래
E) 자금 조달을 받는 프로젝트에 대한 자세한 설명과 함께 크라우드펀딩 이니셔티브에 보내는 소액 달러 지불

5. 의심스러운 해외 금융거래 관계를 식별하는 데 가장 효과적인 통제 방법은 무엇입니까?

A) 지점 운영 시간 검토
B) 응답 기관에 대한 실사 수행
C) 고객 서비스 상호 작용 감소
D) ATM 인출 한도 제한

Solutions: